| |
Дата розміщення: 04.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та затвердження звiту. 4. Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та затвердження звiту. 5. Звiт Ревiзора за 2015 рiк та затвердження звiту i висновку Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 8. Внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. Розгляд питань порядку денного: I. Перше питання порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв Вноситься пропозицiя обрати головуючим зборiв - Стельмаха Михайла Федоровича, секретарем - Кучму Сергiя Васильовича. Проект рiшення, що виноситься на голосування: обрати головою зборiв - Стельмаха Михайла Федоровича, секретарем зборiв - Кучму Сергiя Васильовича. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Рiшення прийняте: обрати головою зборiв - Стельмаха Михайла Федоровича, секретарем зборiв - Кучму Сергiя Васильовича. II. Друге питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї Стельмах М.Ф. винiс пропозицiю обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Луковець Галина Корнiївна. Проект рiшення, що виноситься на голосування: обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Луковець Г.К. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Рiшення прийняте: обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї - Луковець Г.К. III. З третього питання порядку денного: Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк та затвердження звiту Слухали голову зборiв Стельмаха М.Ф., який виступив зi звiтом Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Пропонує затвердити звiт. Проект рiшення на голосування: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Проти" - немає "Утримались" - немає Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2015 рiк. IV. З четвертого питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради за 2015 рiк та затвердження звiту.". Слухали голову зборiв Стельмаха М.Ф., який повiдомив про необхiднiсть затвердження звiту наглядової ради за 2015 р. Виноситься на голосування проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Проти" - немає "Утримались" - немає Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. V. З п'ятого питання порядку денного: "Звiт Ревiзора за 2015 рiк та затвердження звiту i висновку Ревiзора". Слухали голову зборiв Стельмаха М.Ф., який доповiв про необхiднiсть затвердження загальними зборами Звiту та висновкiв Ревiзора товариства за 2015 р. Проект рiшення, що виноситься на голосування: "Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2015 рiк.". Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Проти" - немає "Утримались" - немає Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2015 рiк. VI. Шосте питання порядку денного Загальних зборiв: "Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк.". Слухали голову зборiв Стельмаха М.Ф., який запропонував проголосувати на затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк. Виноситься на голосування проект рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс за 2014 рiк. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Утримались" - немає. "Проти" - немає. Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс за 2015 рiк. VII. З сьомого питання порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв товариства." Слухали голову зборiв Стельмаха М.Ф., який запропонував винести на голосування наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: У зв'язку зi збитковiстю Товариства розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Утримались" - немає. "Проти" - немає. Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: У зв'язку зi збитковiстю Товариства розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах. VIII. З восьмого питання порядку денного "Внесення змiн до статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї". Слухали Кучму С.В., який повiдомив, що 01 травня 2016 року набувають чинностi змiни до Закону України про акцiонернi товариства. У зв'язку з цим виникла необхiднiсть привести у вiдповiднiсть статут товариства до вимог чинного законодавства. Запропонував винести на голосувння наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства Стельмаха Михайла Федоровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручити директору Товариства Стельмаху Михайлу Федоровичу з правом передоручення забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. Рiшення загальних зборiв по восьмому питанню порядку денного набуває чинностi з 01.05.2016 року. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити директора Товариства Стельмаха Михайла Федоровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручити директору Товариства Стельмаху Михайлу Федоровичу з правом передоручення забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. Рiшення загальних зборiв по восьмому питанню порядку денного набуває чинностi з 01.05.2016 року. IХ. З дев'ятого питання порядку денного "Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення". Слухали Стельмаха М.Ф., який повiдомив про необхiднiсть попереднього схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв акцiонерiв, що становить 100% голосiв, зареєстрованих для участi у зборах. "Проти" - немає. "Утримались" - немає. Рiшення прийнято одноголосно. Вирiшили: попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликалися та не проводилися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: