| |
Дата розміщення: 17.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та затвердження звiту. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та затвердження звiту. 5. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та затвердження звiту i висновку Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 8. Припинення повноважень членiв Наглядової ради. 9. Обрання членiв Наглядової ради. 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 11. Припинення повноважень Ревiзора. 12. Обрання Ревiзора. 13. Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Пропозицiй щодо питань порядку денного не надходило. I. Перше питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень Стельмах М.Ф. винiс пропозицiю надати повноваження лiчильної комiсiї тимчасовiй лiчильнiй комiсiї, яка обрана наглядовою радою, i обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Луковець Галина Корнiївна. Проект рiшення, що виноситься на голосування: обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Луковець Галина Корнiївна. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування. Пiдрахунок голосiв здiйснюється тимчасовою лiчильною комiсiєю, обраною наглядовою радою (протокол наглядової ради №1 вiд 16.02.2017р.) Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Луковець Галина Корнiївна. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування. II. Друге питання порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв Виступив Стельмах М.Ф. Вноситься пропозицiя обрати головою зборiв - Кучму Сергiя Васильовича, секретарем - Стельмаха Михайла Федоровича. Проект рiшення, що виноситься на голосування: обрати головою зборiв Кучму Сергiя Васильовича, секретарем зборiв Стельмаха Михайла Федоровича. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: обрати головою зборiв Кучму Сергiя Васильовича, секретарем зборiв Стельмаха Михайла Федоровича. III. З третього питання порядку денного: Звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та затвердження звiту Слухали Стельмаха М.Ф., який виступив зi звiтом Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Пропонує затвердити звiт. Проект рiшення на голосування: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк. IV. З четвертого питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та затвердження звiту". Слухали секретаря зборiв Стельмаха М.Ф., який повiдомив про необхiднiсть затвердження звiту наглядової ради за 2016 р. Виноситься на голосування проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. V. З п'ятого питання порядку денного: "Звiт Ревiзора за 2016 рiк та затвердження звiту i висновку Ревiзора". Слухали секретаря зборiв Стельмаха М.Ф., який доповiв про необхiднiсть затвердження загальними зборами Звiту та висновкiв Ревiзора товариства за 2016 р. Проект рiшення, що виноситься на голосування: "Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк". Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2016 рiк. VI. Шосте питання порядку денного Загальних зборiв: "Затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк". Слухали директора товариства Стельмаха М.Ф., який запропонував проголосувати за затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк. Виноситься на голосування проект рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс за 2016 рiк. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс за 2016 рiк. VII. З сьомого питання порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв товариства." Слухали голову зборiв Кучму С.В, який запропонував винести на голосування наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: У зв'язку зi збитковiстю Товариства розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: У зв'язку зi збитковiстю Товариства розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах. VIII. З восьмого питання порядку денного "Припинення повноважень членiв Наглядової ради". Слухали Кучму С.В., який повiдомив, що в 2017 роцi закiнчується строк повноважень членiв наглядової ради. У зв'язку з цим запропонував винести на голосування наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: Припинити повноваження членiв Наглядової ради. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради. IХ. З дев'ятого питання порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради". Слухали Кучму С.В., який повiдомив, надiйшли наступнi кандидатури осiб на обрання їх до складу Наглядової ради товариства. Зокрема, пропонуються на посаду Голови Наглядової ради Удовенко Костянтин Сергiйович, як представник акцiонера Бредуна О.Б., на посаду Члена Наглядової Ради Кучирка Юлiя Василiвна, як незалежний директор, на посаду Члена Наглядової Ради Павлюченко Леся Олександрiвна, як незалежний директор. У зв'язку з цим запропонував винести на голосування наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: Обрати строком на 3 роки членiв Наглядової ради: голова Наглядової ради Удовенко Костянтин Сергiйович, члени Наглядової ради Кучирка Юлiя Василiвна, Павлюченко Леся Олександрiвна. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Обрати строком на 3 роки членiв Наглядової ради: голова Наглядової ради Удовенко Костянтин Сергiйович, члени Наглядової ради Кучирка Юлiя Василiвна, Павлюченко Леся Олександрiвна. Х. З десятого питання порядку денного "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради". Слухали Кучму С.В., який повiдомив, що вiдповiдно до чинного законодавства на загальнi збори товариства покладено повноваження затверджувати умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлювати розмiр їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. У зв'язку з цим запропонував винести на голосування наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договiр з членами Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Стельмаха М.Ф пiдписати договори з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Договiр з членами Наглядової ради є безоплатним. Уповноважити директора товариства Стельмаха М.Ф пiдписати договори з членами Наглядової ради вiд iменi Товариства. ХI. З одинадцятого питання порядку денного: "Припинення повноважень Ревiзора". Слухали Кучму С.В., який повiдомив, що закiнчився строк повноважень Ревiзора товариства. У зв'язку з цим запропонував винести на голосування наступний проект рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: припинити повноваження Ревiзора. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: припинити повноваження Ревiзора. XII. З дванадцятого питання порядку денного: "Обрання Ревiзора" Слухали голову зборiв Кучму С.В., який запропонував обрати строком на 3 роки Ревiзором Тарасюка Валерiя Миколайовича Проект рiшення, що виноситься на голосування: Обрати строком на 3 роки Ревiзором товариства Тарасюка Валерiя Миколайовича. Результати кумулятивного голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Обрати строком на 3 роки Ревiзором товариства Тарасюка Валерiя Миколайовича. ХIII. З тринадцятого питання порядку денного: "Попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення". Слухали Стельмаха М.Ф., який повiдомив про необхiднiсть попереднього схвалення правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Проект рiшення, що виноситься на голосування: Попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Характер правочинiв: для обслуговування поточної господарської дiяльностi товариства, крiм значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Гранична сукупна вартiсть правочину має становити менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Результати голосування: "За" - 379961 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 100 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Проти" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. "Утримались" - 0 голосiв (голосуючих акцiй), що становить 0 % голосiв акцiонерiв-власникiв голосуючих акцiй, що беруть участь у Зборах. Вирiшили: Попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Характер правочинiв: для обслуговування поточної господарської дiяльностi товариства, крiм значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Гранична сукупна вартiсть правочину має становити менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Пропозицiї стосовно порядку денного не надходили. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у товариствi не скликалися та не проводилися. У разi, якщо загальнi збори не вiдбулися, вказуються причини: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: