Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	26.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк та затвердження звiту. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзора за 2017 рiк та затвердження звiту i висновкiв Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. 8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Рiшення з питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї Ситай Iванна Петрiвна. Припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту закриття загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 2. Обрати головою зборiв Кучму Сергiя Васильовича, а секретарем - Луковець Галину Корнiївну. 3. Затвердити звiт Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. 4. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 5. Затвердити звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2017 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2017 рiк. 7. Розподiл прибутку не проводити, покриття збиткiв Товариства здiйснити за рахунок прибутку, який планується отримати в майбутнiх перiодах. 8. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Луковець Галину Корнiївну пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Товариства Луковець Галину Корнiївну з правом передоручення забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi збори не скликалися	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):	Позачерговi збори не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори вiдбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi збори не скликалися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні